Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so v marcu 2023 zaključili s preiskavo kaznivega dejanja Pranja denarja (po 245. čl. KZ-1) in na Specializirano državno tožilstvo, podali kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju Slovenske Istre.
Denar, ki ga je osumljenec pral na območju Slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj t. i. BEC* goljufij storjenih v tujini, izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe. Z izvršitvijo teh goljufij je bilo obravnavanemu storilcu leta 2020 in 2021 na bančne račune njegove družbe nakazano približno pol milijona USD. Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kripto valut BTC pri eni od slovenskih kripto menjalnic ter nadaljnjim prenosom teh valut. Prenose denarja, ki so služili zakritju izvora umazanega denarja, je prikazal kot del legalne gospodarskega poslovanja njegove družbe ter v ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb.
Za usluge prikrivanja izvora si je osumljeni (oz. njegova družba) zadržal približno 8 % od celotnega zneska umazanega denarja.
Za kaznivo dejanje Pranja denarja (po 245. čl. KZ-1) je predvidena kazen zapora od dveh do osem let.
Spletno uredništvo, M.V.
 in na Specializirano državno tožilstvo, podali kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju Slovenske Istre. ){kind=link}